0–7 dias01
Janela de congelamento
Pedidos de devolução, reclamações de indemnização e congelamentos entre bancos têm a maior taxa de sucesso. Os fundos em cadeia estão frequentemente ainda numa carteira rastreável de primeiro ou segundo salto.
Recuperação em fraude em linha • União Europeia, EEE e Reino Unido
Recuperar fundos perdidos em fraude em linha.Com método. Para lá das fronteiras.
O dinheiro movimentado por burlões deixa rasto. A Trump Law Group segue esse rasto através de bancos, instituições de pagamento e cadeias de blocos, apresenta peças onde importa e faz avançar o caso na jurisdição certa — com mais de 13 canais institucionais em toda a Europa por trás.
Gratuita e confidencial. Nenhuma recuperação é garantida — abaixo explicamos porquê.
Fase 01 — 06
Um processo de seis fases, aplicado a todos os casos
- 01
Receção e triagem
Dia 0 – Dia 1
- 02
Rastreio forense
Dia 1 – Dia 14
- 03
Dossiê probatório
Dia 3 – Dia 21
- 04
Coordenação com autoridades e interpelações formais
Dia 5 – Dia 30
- 05
Ação de recuperação
A partir da semana 3
- 06
Encerramento, relatório e arquivo
Contínuo
- 8422
- Clientes assessorados
- 21 000+
- Casos tratados
- 13+
- Canais com autoridades
- 1995
- Em atividade desde
O fator decisivo
A rapidez muda o que é possível.
Os fundos são mais recuperáveis enquanto continuam num local identificável. Nos primeiros dias após uma transferência, o banco recetor consegue frequentemente ainda congelar um saldo e uma instituição de pagamento pode dar seguimento a um pedido de devolução. Depois de o dinheiro ser disperso por contas-passagem, trocado ou retirado da cadeia, as vias estreitam-se bruscamente — e algumas fecham definitivamente.
7–90 dias02
Janela de rastreio e pressão
O dinheiro terá normalmente circulado, mas o rasto está fresco. Mantêm-se viáveis as equipas de conformidade das plataformas de troca, as regras de estorno dos sistemas de cartões e as reclamações junto de supervisores.
Mais de 90 dias03
Janela jurídica e de coordenação
A recuperação passa para a via cível, ordens de exibição, insolvências e coordenação entre vários lesados. Mais lento e mais difícil, mas longe de ser inútil: boa parte do nosso trabalho começa aqui.
Um caso tardio não é um caso perdido. Os processos que nos chegam anos depois são avaliados com o mesmo rigor — mas a resposta honesta é que mais cedo é substancialmente melhor.
O que tratamos
Os tipos de fraude em que trabalhamos todas as semanas
Fraudes diferentes deixam rastos diferentes, e cada uma exige um primeiro passo distinto. São estas as categorias em torno das quais as nossas equipas estão organizadas.
Plataformas falsas de investimento e negociação
Um corretor, um terminal de negociação ou um sítio de fundos com aspeto profissional mostra um saldo crescente que não existe. Os depósitos são incentivados; os levantamentos encravam atrás de comissões, impostos ou verificações que nunca terminam.
Saber maisFraude com criptomoedas
Fundos enviados para uma carteira controlada por um burlão: através de uma plataforma de troca falsa, um esquema fictício de staking ou mineração, uma aplicação de carteira clonada ou um «gestor de carteira» que precisa de um depósito para começar.
Saber maisFraude romântica e de contacto prolongado
Uma relação construída com paciência ao longo de semanas ou meses numa aplicação de encontros, rede social ou serviço de mensagens, que acaba por derivar para uma oportunidade de investimento, uma emergência ou uma plataforma a que é preciso aderir.
Saber maisPhishing, falsificação de identidade e transferências autorizadas induzidas
Uma transferência autorizada pelo titular após uma abordagem convincente: uma mensagem ou chamada que aparenta vir de um banco, de uma transportadora, da autoridade tributária ou de um fornecedor, muitas vezes com número falsificado ou domínio quase idêntico.
Saber maisComprometimento de correio empresarial e desvio de faturas
Uma fatura de fornecedor, uma ordem de vencimentos ou um pagamento final desviados após o comprometimento ou a imitação convincente de uma conta de correio. Deteta-se normalmente quando o fornecedor real reclama o pagamento.
Saber maisFraude de adiantamento e falsa recuperação
Um pagamento exigido adiantadamente para libertar algo que não existe: um prémio, um empréstimo, uma herança, uma remessa retida — ou, do modo mais cruel, fundos já perdidos numa fraude anterior.
Saber maisFraude em mercados em linha, bilhetes e mercadorias
Pagamento de bens, veículos, arrendamentos, bilhetes ou serviços que nunca chegam, cobrado por um canal escolhido de propósito por não oferecer proteção ao comprador.
Saber maisApropriação de conta e operações não autorizadas
Transferências ou pagamentos com cartão efetuados sem autorização após o comprometimento de credenciais, dispositivo ou código SMS — incluindo ataques de troca de SIM e acesso remoto não autorizado.
Saber maisO método
Um processo de seis fases, aplicado a todos os casos
Não há duas fraudes iguais, mas o rigor é o mesmo. Todos os processos percorrem as mesmas seis fases e, no fim de cada uma, a posição do caso é registada por escrito.
- 01Dia 0 – Dia 1
Receção e triagem
Apurar o que aconteceu, o que foi movimentado e se existe uma via que valha a pena — antes de alguém se comprometer com o que quer que seja.
Avaliação escrita do caso — gratuita e sem compromisso.
- 02Dia 1 – Dia 14
Rastreio forense
Seguir o dinheiro do ponto em que saiu até ao ponto em que ainda pode ser alcançado.
Relatório de rastreio que identifica, quando existe, o destino alcançável dos fundos.
- 03Dia 3 – Dia 21
Dossiê probatório
Construir um dossiê sobre o qual um banco, um supervisor ou um tribunal possam atuar sem terem de preencher lacunas.
Dossiê probatório com documentos numerados, pronto para apresentações simultâneas.
- 04Dia 5 – Dia 30
Coordenação com autoridades e interpelações formais
Apresentar no sítio certo, na língua certa, e depois insistir.
Mapa de apresentações com números de processo e um registo de acompanhamento ativo.
- 05A partir da semana 3
Ação de recuperação
Converter um caso rastreado, documentado e apresentado numa devolução efetiva.
Ações de recuperação ativas, cada uma com contraparte identificada e prazo monitorizado.
- 06Contínuo
Encerramento, relatório e arquivo
Devolver o recuperado a quem pertence — e ser claro quando a resposta é não.
Relatório de encerramento, conciliação e — quando aplicável — acompanhamento continuado.
Porquê a Trump Law Group
Concebida para casos transfronteiriços, não apenas para escrever cartas
A maioria das perdas atravessa pelo menos uma fronteira antes de ser detetada. É aí que as queixas comuns encalham — e foi para isso que a sociedade foi organizada assim.
Transfronteiriços por definição
Um caso com um corretor cipriota, uma instituição de pagamento báltica e uma plataforma de troca offshore é uma terça-feira normal. Trabalhamos em 27 jurisdições europeias e identificamos qual dá ao caso a base mais sólida.
Mais de 13 canais institucionais
As nossas equipas coordenam comunicações com unidades nacionais de cibercrime, supervisores financeiros e Unidades de Informação Financeira na UE/EEE e no Reino Unido — corretamente redigidas, na língua certa, junto do serviço competente, e depois acompanhadas.
Rastreio forense, não suposições
A analítica de cadeia de blocos, a reconstituição dos circuitos de pagamento e a informação de fontes abertas estabelecem para onde os fundos foram realmente — porque uma pretensão só avança quando consegue apontar um destino.
Inteligência de casos apoiada por IA
Os nossos sistemas cruzam cada novo pedido com mais de 21 000 casos tratados: agregados de carteiras partilhadas, modelos de sítios reciclados, sociedades-veículo recorrentes e padrões de operadores conhecidos. Casos que parecem isolados muitas vezes não o são.
Um responsável, do princípio ao fim
Sem passagens por central telefónica. Um responsável de caso identificado assume o processo e envia atualizações escritas em cada fase — incluindo as menos agradáveis.
Respostas diretas sobre as probabilidades
Se um caso não for realisticamente recuperável, dizemo-lo na avaliação gratuita em vez de o aceitar. É precisamente por isso que podemos ser diretos: não garantimos a recuperação, e nunca o fizemos.
Tecnologia
O que a tecnologia faz realmente
A tecnologia por si só não recupera dinheiro — isso fazem-no a prova, a jurisdição e a pressão. Mas determina a rapidez com que encontramos o fio que vale a pena puxar.
Rastreio em cadeia de blocos
Análise do grafo de transações nas principais cadeias e tokens, seguindo os fundos por misturadores, pontes e cadeias de saltos até ao ponto em que tocam uma plataforma de troca regulada — o ponto em que um pedido jurídico tem eficácia.
Reconstituição dos circuitos de pagamento
Reconstituição do percurso SEPA, SWIFT, cartão e moeda eletrónica a partir de extratos e comprovativos, para identificar a instituição recetora, o seu supervisor e a via correta de devolução ou reclamação.
Mapeamento de entidades e infraestruturas
Registos comerciais, dados de domínio e alojamento, cópias históricas de sítios e impressões digitais de processadores de pagamento ligam um sítio às pessoas e sociedades que o operam.
Correlação entre casos
Cada pedido é cruzado com o nosso histórico. Quando várias pessoas partilham o mesmo operador, os processos são agrupados — o que aumenta o peso probatório e a prioridade.
Coordenação
Trabalhar com as autoridades, não à margem delas
As nossas equipas coordenam comunicações com mais de 13 unidades nacionais de cibercrime, supervisores financeiros e Unidades de Informação Financeira na UE/EEE e no Reino Unido. Uma denúncia bem redigida, corretamente traduzida, dirigida ao serviço competente e depois acompanhada é tratada de forma muito diferente de uma que não o seja.
- Denúncias redigidas segundo o padrão probatório que a autoridade recetora efetivamente espera.
- Apresentadas na língua oficial da jurisdição recetora.
- Encaminhadas para a autoridade competente para aquele tipo de fraude — não simplesmente para a esquadra mais próxima.
- Cruzadas com comunicações relacionadas para que o caso não seja lido isoladamente.
- Acompanhadas até ao comprovativo de receção, número de processo e resposta, com escalamento em caso de inércia.
Somos uma sociedade privada independente. Não somos uma autoridade pública, não atuamos em nome de nenhuma e nenhuma autoridade nos credencia. Coordenação significa que apresentamos, acompanhamos e cooperamos — não significa que controlemos qualquer resultado.
Perguntas comuns
As perguntas que surgem primeiro
O que inclui exatamente a avaliação gratuita?
Um responsável de caso lê o pedido na íntegra, reconstitui a cronologia, cruza a plataforma ou entidade indicada com o nosso histórico e com listas públicas de alerta de supervisores, e identifica os circuitos de pagamento e jurisdições envolvidos. O resultado é uma avaliação escrita sobre o que parece rastreável, que jurisdições se aplicam, que vias estão realisticamente abertas e que prazos correm. Não custa nada e não compromete a nada.
Em quanto tempo recebo resposta?
Em 24 horas úteis para os pedidos de avaliação. As perdas comunicadas nos últimos sete dias passam para o início da fila, porque é essa a janela em que um banco recetor ainda pode conseguir congelar um saldo.
E se eu não tiver todos os documentos?
Envie o que tiver. A avaliação é feita com o que estiver disponível, e o responsável de caso dir-lhe-á exatamente que documentos adicionais mudariam o quadro e porquê. Ninguém é recusado por ter um dossiê incompleto: no início está para quase toda a gente.
A perda é demasiado pequena para valer a pena?
Envie na mesma. Perdas individualmente modestas coincidem frequentemente com outras já em arquivo que envolvem o mesmo operador, as mesmas carteiras ou a mesma infraestrutura, e os processos agrupados têm bastante mais peso junto de instituições e autoridades. De qualquer forma, a avaliação não custa nada.
Aconteceu há mais de um ano. É demasiado tarde?
Não necessariamente. As janelas de devolução e estorno estarão fechadas, mas as vias cíveis, as insolvências, as apreensões posteriores e os rateios entre vários lesados operam em prazos muito mais longos. Os processos mais antigos são avaliados como deve ser, não recusados apenas pela data. A posição honesta é que mais cedo é substancialmente melhor — não que mais tarde seja inútil.
Quanto custa?
A avaliação inicial e o relatório escrito são gratuitos e sem compromisso. Se pudermos atuar, o âmbito do trabalho e os eventuais custos são fixados por escrito antes de qualquer acordo, para que nunca surja uma fatura inesperada.
Deixe examinar o caso como deve ser.
Uma avaliação gratuita responde a três questões: se os fundos são rastreáveis, a que jurisdição pertence o caso e se existe uma via realista que valha a pena. Se não existir, dizemo-lo.
Cerca de 3 minutos • Não pedimos dados de pagamento • Estritamente confidencial
- Avaliação gratuita
- Sem compromisso
- Estritamente confidencial
- Conforme o RGPD