Un despacho construido en torno a un solo problema

Cuando el despacho empezó, el fraude financiero era en gran medida nacional y analógico. Recuperar significaba un banco, una comisaría y un juzgado, normalmente en la misma ciudad. Ese modelo sigue condicionando cómo tratan hoy la mayoría de las instituciones las denuncias de fraude, y es precisamente por eso que los casos modernos se pierden por las rendijas.

Un solo fraude en línea toca hoy habitualmente cuatro o cinco jurisdicciones antes de que nadie advierta que algo va mal. La víctima está en un país, la cuenta receptora en un segundo, el intermediario autorizado en un tercero, el exchange o la sociedad pantalla en un cuarto. Cada institución ve un fragmento. Cada una concluye, razonablemente, que el problema es de otro.

Construimos el despacho para cerrar esa brecha: un expediente, un responsable de caso y presentaciones paralelas en cada jurisdicción implicada. El rastreo determina adónde fue realmente el dinero. El expediente probatorio hace el caso accionable sin que el destinatario tenga que rellenar huecos. La presentación coordinada evita que ninguna autoridad lea el asunto de forma aislada.

La última parte es la más difícil de decir y la más importante. Una proporción considerable de las pérdidas no es recuperable, y a quien ya ha sido defraudado lo vuelven a atacar después quienes prometen lo contrario. Damos una evaluación escrita gratuita precisamente para que la respuesta —incluido un «no»— no cueste nada.