Europa tratada como un solo caso, no como veintisiete
Los casos transfronterizos encallan por un motivo previsible: cada autoridad solo ve su propio fragmento. Nosotros mantenemos un único expediente probatorio y desde ahí presentamos en cada jurisdicción relevante, de modo que el caso se lea como un asunto conectado y no como una serie de denuncias inconexas.
- 27
- Jurisdicciones europeas
- 13+
- Canales con autoridades
- 6
- Idioma
- 1995
- En ejercicio desde
Europa occidental
- Irlanda
- Francia
- Bélgica
- Países Bajos
- Luxemburgo
- Reino Unido
Europa meridional
- Italia
- España
- Portugal
- Grecia
- Chipre
- Malta
Europa central
- Alemania
- Austria
- Polonia
- Chequia
- Eslovaquia
- Hungría
- Eslovenia
Europa septentrional y báltica
- Dinamarca
- Suecia
- Finlandia
- Estonia
- Letonia
- Lituania
Europa sudoriental
- Croacia
- Rumanía
- Bulgaria
Los canales que coordinamos
Cada tipo de fraude corresponde a una oficina distinta. Mandarlo todo a la policía es el motivo más habitual de que una denuncia muera en silencio. Estos son los canales por los que dirigimos nuestras presentaciones.
Unidades nacionales de ciberdelincuencia y delitos económicos
Denuncias penales en la jurisdicción donde se produjo la pérdida y, cuando procede, donde aterrizaron los fondos. Presentadas ante la unidad especializada, no ante una ventanilla general.
Supervisores financieros y de mercados
Reclamaciones contra bancos, entidades de pago, entidades de dinero electrónico e intermediarios de inversión autorizados, incluidas empresas que afirman falsamente estarlo.
Unidades de Inteligencia Financiera
Comunicaciones de operación sospechosa cuando los fondos del fraude han circulado por cuentas dentro del sistema regulado.
Autoridades de protección de datos
Cuando se recabaron, utilizaron indebidamente o transfirieron de forma ilícita datos personales como parte del fraude.
Defensores del cliente y sistemas de resolución de disputas
Escalado cuando un banco o una entidad de pago ha rechazado un reembolso o una reclamación sin fundamento.
Entidades receptoras y exchanges
Requerimientos formales directos y solicitudes de bloqueo a bancos, entidades de pago y proveedores de servicios de criptoactivos que tienen o tuvieron fondos rastreados.
Por qué la dimensión transfronteriza lo es todo
Un asunto típico implica el país de residencia, el del banco receptor, aquel donde está autorizado un intermediario y aquel donde se sitúa un exchange o una sociedad pantalla. Presentadas por separado, cada autoridad ve una pérdida pequeña y sin contexto, y prioriza en consecuencia. Presentadas como un expediente conectado, con el rastreo adjunto y los asuntos relacionados referenciados, los mismos hechos se leen como una operación organizada y se tratan como tal.
- Un único expediente probatorio, traducido y adaptado por jurisdicción en vez de reescrito.
- Presentaciones paralelas sincronizadas para poder cruzar los acuses de recibo.
- Asuntos relacionados agrupados cuando coinciden operador, monederos o infraestructuras.
- Un único responsable de caso que mantiene la visión completa, en su idioma.
Los casos rara vez se quedan en un solo país.
El expediente tampoco. Solicite una evaluación gratuita de la posición jurisdiccional.