L’Europa trattata come un solo caso, non come ventisette
I casi transfrontalieri si arenano per un motivo prevedibile: ogni autorità vede solo il proprio frammento. Noi teniamo un unico fascicolo probatorio e da lì depositiamo in ogni giurisdizione rilevante, così il caso viene letto come una vicenda unitaria e non come una serie di reclami scollegati.
- 27
- Giurisdizioni europee
- 13+
- Canali con le autorità
- 6
- Lingua
- 1995
- Attivi dal
Europa occidentale
- Irlanda
- Francia
- Belgio
- Paesi Bassi
- Lussemburgo
- Regno Unito
Europa meridionale
- Italia
- Spagna
- Portogallo
- Grecia
- Cipro
- Malta
Europa centrale
- Germania
- Austria
- Polonia
- Cechia
- Slovacchia
- Ungheria
- Slovenia
Europa settentrionale e baltica
- Danimarca
- Svezia
- Finlandia
- Estonia
- Lettonia
- Lituania
Europa sud-orientale
- Croazia
- Romania
- Bulgaria
I canali che coordiniamo
Tipi di frode diversi appartengono a uffici diversi. Mandare tutto alla polizia è il motivo più comune per cui una segnalazione muore in silenzio. Questi sono i canali attraverso cui indirizziamo i nostri depositi.
Unità nazionali per il crimine informatico ed economico
Denunce penali nella giurisdizione in cui si è verificata la perdita e, ove rilevante, in quella in cui le somme sono arrivate. Depositate all’unità specializzata, non a uno sportello generico.
Autorità di vigilanza finanziaria e dei mercati
Reclami contro banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari di investimento autorizzati, comprese le società che dichiarano falsamente di esserlo.
Unità di Informazione Finanziaria
Segnalazioni di operazioni sospette quando i proventi della frode sono transitati su conti all’interno del sistema regolamentato.
Autorità per la protezione dei dati
Quando dati personali sono stati raccolti, utilizzati impropriamente o trasferiti illecitamente nell’ambito della frode.
Arbitri bancari e sistemi di risoluzione delle controversie
Escalation quando una banca o un istituto di pagamento ha respinto un rimborso o un reclamo senza fondamento.
Istituti riceventi ed exchange
Diffide dirette e richieste di blocco a banche, istituti di pagamento e prestatori di servizi su cripto-attività che detengono o hanno detenuto somme tracciate.
Perché la dimensione transfrontaliera è tutto
Una pratica tipica coinvolge il paese di residenza, quello della banca ricevente, quello in cui è autorizzato un intermediario e quello in cui si trova un exchange o una società schermo. Depositati separatamente, ogni autorità vede una perdita modesta e priva di contesto, e la tratta di conseguenza. Depositati come un unico fascicolo collegato, con il tracciamento allegato e le pratiche correlate richiamate, gli stessi fatti si leggono come un’operazione organizzata — e vengono trattati come tale.
- Un unico fascicolo probatorio, tradotto e adattato per giurisdizione anziché riscritto.
- Depositi paralleli sincronizzati, così le ricevute possono essere incrociate.
- Pratiche correlate raggruppate quando operatore, wallet o infrastrutture coincidono.
- Un solo responsabile del caso che tiene l’intero quadro, nella tua lingua.
I casi restano raramente in un solo paese.
Nemmeno il fascicolo. Fai valutare gratuitamente la posizione giurisdizionale.