Di cosa ci occupiamo

Tipologie di frode e la prima mossa che ciascuna richiede

L’etichetta conta meno della traccia. A determinare l’approccio sono i circuiti usati dal denaro, quanto tempo è passato e se un intermediario regolamentato lo abbia toccato lungo il percorso. Sono queste le categorie attorno a cui sono organizzati i nostri team.

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La più comune

Piattaforme di investimento e trading false

Un broker, un terminale di trading o un sito di fondi dall’aspetto professionale mostra un saldo in crescita che non esiste. I versamenti vengono incoraggiati; i prelievi si arenano dietro commissioni, imposte o verifiche che non finiscono mai.

Segnali d’allarme

Una dashboard che mostra profitti impossibili da prelevare.
Nuove commissioni, imposte o "sblocchi di conformità" richiesti prima di ogni pagamento.
Un numero di licenza o registrazione che appartiene a un’altra società.
Un account manager che chiama con insistenza e scoraggia i pareri esterni.

Come lo affrontiamo

Ricostruzione dei circuiti fino all’istituto ricevente, diffida e richiamo dove la finestra lo consente, reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni intermediario autorizzato e mappatura societaria dell’operatore. Queste piattaforme operano quasi sempre su larga scala, quindi la correlazione tra casi collega spesso una pratica ad altre già in archivio.

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Più tracciabili di quanto si creda

Frodi in criptovaluta

Somme inviate a un wallet controllato da un truffatore: tramite un finto exchange, uno schema fasullo di staking o mining, un’app di wallet clonata o un "gestore di portafoglio" che ha bisogno di un deposito per iniziare.

Segnali d’allarme

Istruzioni a spostare le monete su un wallet esterno per "metterle al sicuro" o "attivarle".
Una piattaforma che mostra un saldo ma blocca ogni tentativo di prelievo.
Rendimenti garantiti o giornalieri fissi su un deposito in cripto.
Un’app di wallet installata da un link anziché da uno store ufficiale.

Come lo affrontiamo

Tracciamento del grafo delle transazioni attraverso catene di passaggi, bridge e servizi di mixing per individuare l’exchange regolamentato in cui le somme sono riemerse, seguito da escalation con la compliance e, se giustificata, da un’istanza di esibizione. I registri pubblici rendono i casi cripto spesso più tracciabili di quelli bancari: la difficoltà sta nel raggiungere il punto in cui una richiesta legale ha forza.

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Perdita media più alta

Frodi sentimentali e con contatto prolungato

Un rapporto costruito con pazienza per settimane o mesi su un’app di incontri, un social o una chat, che poi vira verso un’opportunità di investimento, un’emergenza o una piattaforma a cui iscriversi.

Segnali d’allarme

Un rapporto che si sposta rapidamente dalla piattaforma originaria a una chat privata.
Motivi ricorrenti per cui incontrarsi di persona è impossibile.
Un investimento presentato come favore personale od occasione condivisa.
Piccoli prelievi iniziali riusciti, seguiti da versamenti molto più grandi che non si riescono a sbloccare.

Come lo affrontiamo

Queste pratiche hanno la perdita media più alta e il costo personale più pesante, e vengono trattate tenendolo presente. Il lavoro procede su due binari: tracciare le somme attraverso la piattaforma che le ha ricevute e documentare l’operatore dietro il personaggio tramite analisi dell’infrastruttura e dei processori di pagamento. Qui non c’è alcun giudizio, da parte di nessuno dei nostri.

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Questione di ore

Phishing, spoofing e bonifici autorizzati indotti

Un bonifico autorizzato dal titolare del conto dopo un contatto convincente: un messaggio o una telefonata che sembra provenire dalla banca, da un corriere, dall’Agenzia delle Entrate o da un’utenza, spesso con numero contraffatto o dominio quasi identico.

Segnali d’allarme

Una chiamata o un messaggio che spinge a trasferire subito su un "conto sicuro".
Un identificativo del chiamante o un mittente identico a quello dell’istituto reale.
Una pagina di accesso raggiunta da un link anziché digitata direttamente.
Pressione a restare in linea e a non consultare nessuno.

Come lo affrontiamo

La categoria più urgente di cui ci occupiamo. Richieste immediate di richiamo e blocco all’istituto ricevente, escalation secondo i quadri normativi applicabili in materia di rimborso e reclamo, e reclamo alla banca ordinante quando i suoi avvisi e controlli si sono rivelati carenti. Qui le ore contano più che in qualsiasi altra frode.

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Aziende

Compromissione della posta aziendale e dirottamento di fatture

Una fattura fornitore, un ordine di stipendio o un pagamento a saldo dirottato dopo la compromissione o l’imitazione convincente di una casella email. Ci si accorge di norma quando il vero fornitore sollecita il pagamento.

Segnali d’allarme

Coordinate bancarie cambiate via email poco prima di un pagamento programmato.
Un dominio del mittente che differisce da quello autentico per un solo carattere.
Urgenza motivata da una scadenza, da un rogito o da un amministratore irreperibile.
Indirizzi di risposta diversi dal mittente visibile.

Come lo affrontiamo

Richiamo immediato tramite la banca ordinante, diffida all’istituto ricevente ed esame forense della casella compromessa per stabilire il punto di intrusione. Quando gli importi lo giustificano, le istanze civili di esibizione individuano il titolare del conto ricevente. Le pratiche aziendali sono trattate con la riservatezza che la situazione richiede.

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Seconda ondata

Frodi con anticipo e finto recupero

Un pagamento richiesto in anticipo per sbloccare qualcosa che non esiste: un premio, un prestito, un’eredità, una spedizione ferma — o, nel modo più crudele, somme già perdute in una frode precedente.

Segnali d’allarme

Un contatto non richiesto da chi sostiene di poter recuperare una perdita precedente.
Una commissione, un anticipo o un "pagamento di sblocco" richiesto su un wallet o un conto personale.
La falsa affermazione di lavorare con la polizia o un’autorità, o per loro conto.
Documenti con stemmi ufficiali copiati o carta intestata contraffatta.

Come lo affrontiamo

La frode da recupero prende deliberatamente di mira chi ha già perso denaro una volta, e la seconda perdita è spesso più grande. La trattiamo come una frode autonoma, con una propria traccia e un proprio fascicolo. Per essere inequivocabili: Trump Law Group non contatta mai le persone di propria iniziativa offrendo recupero, non agisce per conto di alcuna autorità pubblica e non chiede mai pagamenti su wallet o conti personali.

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Grandi volumi

Frodi su marketplace, biglietti e merci

Pagamento di beni, veicoli, locazioni, biglietti o servizi mai consegnati, incassato attraverso un canale scelto apposta perché privo di tutele per l’acquirente.

Segnali d’allarme

Un venditore che spinge la trattativa fuori piattaforma, verso bonifico o cripto.
Un prezzo sensibilmente sotto mercato, giustificato da un’urgenza personale.
Un annuncio copiato altrove, con fotografie prese in prestito.
Rifiuto di consentire visione, deposito fiduciario o metodo di pagamento tutelato.

Come lo affrontiamo

Chargeback e contestazioni dove sono state usate carte, richieste di richiamo dove sono stati usati bonifici, e identificazione dell’operatore quando la stessa infrastruttura compare in più annunci. Perdite singolarmente modeste si sommano spesso in un caso rilevante una volta correlate.

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Responsabilità bancaria

Furto d’identità sul conto e operazioni non autorizzate

Bonifici o pagamenti con carta effettuati senza autorizzazione dopo la compromissione di credenziali, dispositivo o codice SMS — inclusi gli attacchi di SIM swap e gli accessi remoti non autorizzati.

Segnali d’allarme

Servizio mobile che si interrompe senza spiegazione poco prima della comparsa delle operazioni.
Pagamenti verso beneficiari sconosciuti o nuovi dispositivi collegati al conto.
Modifiche di password o dati di sicurezza non effettuate dal titolare.
Una banca che rifiuta il rimborso sostenendo che il pagamento era autorizzato.

Come lo affrontiamo

Le operazioni non autorizzate rientrano in un quadro normativo diverso da quelle autorizzate, e la distinzione viene applicata spesso in modo errato dalle banche. Documentiamo la natura non autorizzata dei pagamenti, chiediamo il rimborso secondo il quadro applicabile e portiamo il caso all’arbitro bancario o all’autorità di vigilanza quando una banca rifiuta senza fondamento.

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Non sai in quale categoria rientri?

Non ha importanza. Descrivi in parole semplici quello che è successo: classificarlo correttamente è compito nostro, e a un responsabile del caso bastano pochi minuti.

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