0–7 giorni01
Finestra di blocco
Richieste di richiamo, indennizzi interbancari e blocchi banca-a-banca hanno il massimo tasso di successo. Le somme in criptovaluta si trovano spesso ancora in un wallet tracciabile di primo o secondo passaggio.
Recupero da frodi online • Unione Europea, SEE e Regno Unito
Recuperare le somme perdute a causa di frodi online.Con metodo. Oltre i confini.
Il denaro movimentato dai truffatori lascia una traccia. Trump Law Group segue quella traccia attraverso banche, istituti di pagamento e blockchain, deposita gli atti dove contano e porta avanti il caso nella giurisdizione giusta, con oltre 13 canali istituzionali europei alle spalle.
Gratuita e riservata. Nessun recupero è garantito — sotto spieghiamo perché.
Fase 01 — 06
Un processo in sei fasi, applicato a ogni caso
- 01
Accettazione e triage
Giorno 0 – Giorno 1
- 02
Tracciamento forense
Giorno 1 – Giorno 14
- 03
Fascicolo probatorio
Giorno 3 – Giorno 21
- 04
Coordinamento con le autorità e diffide formali
Giorno 5 – Giorno 30
- 05
Azione di recupero
Dalla settimana 3
- 06
Definizione, rendicontazione e chiusura
In corso
- 8.422
- Clienti assistiti
- 21.000+
- Casi trattati
- 13+
- Canali con le autorità
- 1995
- Attivi dal
Il fattore più importante
La rapidità cambia ciò che è possibile.
Le somme sono più recuperabili finché si trovano ancora in un luogo identificabile. Nei primi giorni dopo un bonifico, la banca ricevente può spesso ancora bloccare un saldo e un istituto di pagamento può dare seguito a una richiesta di richiamo. Una volta che il denaro è stato stratificato su conti di transito, cambiato o portato fuori dalla catena, le vie si restringono nettamente — e alcune si chiudono definitivamente.
7–90 giorni02
Finestra di tracciamento e pressione
Il denaro si è di norma spostato, ma la traccia è fresca. Restano percorribili gli uffici compliance degli exchange, le regole di chargeback dei circuiti di pagamento e i reclami alle autorità di vigilanza.
Oltre 90 giorni03
Finestra legale e di coordinamento
Il recupero si sposta su azioni civili, ordini di esibizione, procedure concorsuali e coordinamento tra più vittime. Più lento e più difficile, ma tutt’altro che disperato: buona parte del nostro lavoro comincia qui.
Un caso tardivo non è un caso perso. Le pratiche che ci arrivano anni dopo i fatti vengono valutate con la stessa serietà — ma la risposta onesta è che prima è sensibilmente meglio.
Di cosa ci occupiamo
Le tipologie di frode su cui lavoriamo ogni settimana
Frodi diverse lasciano tracce diverse, e ciascuna richiede una prima mossa diversa. Sono queste le categorie attorno a cui sono organizzati i nostri team.
Piattaforme di investimento e trading false
Un broker, un terminale di trading o un sito di fondi dall’aspetto professionale mostra un saldo in crescita che non esiste. I versamenti vengono incoraggiati; i prelievi si arenano dietro commissioni, imposte o verifiche che non finiscono mai.
Scopri di piùFrodi in criptovaluta
Somme inviate a un wallet controllato da un truffatore: tramite un finto exchange, uno schema fasullo di staking o mining, un’app di wallet clonata o un "gestore di portafoglio" che ha bisogno di un deposito per iniziare.
Scopri di piùFrodi sentimentali e con contatto prolungato
Un rapporto costruito con pazienza per settimane o mesi su un’app di incontri, un social o una chat, che poi vira verso un’opportunità di investimento, un’emergenza o una piattaforma a cui iscriversi.
Scopri di piùPhishing, spoofing e bonifici autorizzati indotti
Un bonifico autorizzato dal titolare del conto dopo un contatto convincente: un messaggio o una telefonata che sembra provenire dalla banca, da un corriere, dall’Agenzia delle Entrate o da un’utenza, spesso con numero contraffatto o dominio quasi identico.
Scopri di piùCompromissione della posta aziendale e dirottamento di fatture
Una fattura fornitore, un ordine di stipendio o un pagamento a saldo dirottato dopo la compromissione o l’imitazione convincente di una casella email. Ci si accorge di norma quando il vero fornitore sollecita il pagamento.
Scopri di piùFrodi con anticipo e finto recupero
Un pagamento richiesto in anticipo per sbloccare qualcosa che non esiste: un premio, un prestito, un’eredità, una spedizione ferma — o, nel modo più crudele, somme già perdute in una frode precedente.
Scopri di piùFrodi su marketplace, biglietti e merci
Pagamento di beni, veicoli, locazioni, biglietti o servizi mai consegnati, incassato attraverso un canale scelto apposta perché privo di tutele per l’acquirente.
Scopri di piùFurto d’identità sul conto e operazioni non autorizzate
Bonifici o pagamenti con carta effettuati senza autorizzazione dopo la compromissione di credenziali, dispositivo o codice SMS — inclusi gli attacchi di SIM swap e gli accessi remoti non autorizzati.
Scopri di piùIl metodo
Un processo in sei fasi, applicato a ogni caso
Non esistono due frodi identiche, ma il rigore è lo stesso. Ogni pratica attraversa le stesse sei fasi e, al termine di ciascuna, la posizione del caso viene messa nero su bianco.
- 01Giorno 0 – Giorno 1
Accettazione e triage
Stabilire cosa è successo, cosa è stato movimentato e se esista una via percorribile — prima che qualcuno si impegni in qualcosa.
Valutazione scritta del caso — gratuita, senza impegno.
- 02Giorno 1 – Giorno 14
Tracciamento forense
Seguire il denaro dal punto in cui è uscito al punto in cui può ancora essere raggiunto.
Relazione di tracciamento che individua, ove esista, la destinazione raggiungibile delle somme.
- 03Giorno 3 – Giorno 21
Fascicolo probatorio
Costruire un fascicolo su cui una banca, un’autorità di vigilanza o un giudice possano agire senza dover colmare lacune.
Dossier probatorio con allegati numerati, pronto per depositi simultanei.
- 04Giorno 5 – Giorno 30
Coordinamento con le autorità e diffide formali
Depositare nel posto giusto, nella lingua giusta, e poi sollecitare.
Prospetto dei depositi con i protocolli e un registro di monitoraggio aggiornato.
- 05Dalla settimana 3
Azione di recupero
Trasformare un caso tracciato, documentato e depositato in una restituzione effettiva.
Azioni di recupero attive, ciascuna con una controparte identificata e una scadenza monitorata.
- 06In corso
Definizione, rendicontazione e chiusura
Riportare le somme recuperate dove devono stare — ed essere chiari quando la risposta è no.
Relazione di chiusura, riconciliazione e — ove applicabile — monitoraggio continuato.
Perché Trump Law Group
Costruito per i casi transfrontalieri, non solo per scrivere lettere
La maggior parte delle perdite attraversa almeno un confine prima di essere notata. È lì che i reclami ordinari si arenano — ed è per questo che lo studio è stato organizzato così.
Transfrontalieri per impostazione
Un caso che coinvolge un broker cipriota, un istituto di pagamento baltico e un exchange offshore è un martedì qualunque. Operiamo in 27 giurisdizioni europee e individuiamo quale offre al caso la posizione più solida.
Oltre 13 canali istituzionali
I nostri team coordinano le segnalazioni con unità nazionali anticrimine informatico, autorità di vigilanza finanziaria e Unità di Informazione Finanziaria nell’UE/SEE e nel Regno Unito: depositate correttamente, nella lingua giusta, all’ufficio competente, e poi seguite.
Tracciamento forense, non congetture
Analisi blockchain, ricostruzione dei circuiti di pagamento e intelligence da fonti aperte stabiliscono dove il denaro sia realmente finito — perché una pretesa si muove solo quando può indicare una destinazione.
Intelligence dei casi assistita dall’IA
I nostri sistemi confrontano ogni nuova richiesta con oltre 21.000 casi trattati: cluster di wallet condivisi, modelli di siti riciclati, società schermo ricorrenti e schemi operativi noti. I casi che sembrano isolati spesso non lo sono.
Un solo responsabile, dall’inizio alla fine
Nessun passaggio di mano tra call center. Un responsabile del caso, con nome e cognome, segue la pratica e invia aggiornamenti scritti a ogni fase — anche quelli sgraditi.
Risposte chiare sulle probabilità
Se un caso non è realisticamente recuperabile, lo diciamo nella valutazione gratuita invece di accettarlo. È proprio per questo che possiamo essere diretti: non garantiamo il recupero, e non lo abbiamo mai fatto.
Tecnologia
Che cosa fa davvero la tecnologia
La tecnologia da sola non recupera denaro: lo fanno le prove, la giurisdizione e la pressione. Ma decide quanto in fretta troviamo il filo da tirare.
Tracciamento blockchain
Analisi del grafo delle transazioni sulle principali catene e sui principali token, seguendo i fondi attraverso mixer, bridge e catene di passaggi fino al punto in cui toccano un exchange regolamentato — il punto in cui una richiesta legale può mordere.
Ricostruzione dei circuiti di pagamento
Ricostruzione del percorso SEPA, SWIFT, carta e moneta elettronica a partire da estratti conto e contabili, per identificare l’istituto ricevente, la sua autorità di vigilanza e la corretta via di richiamo o reclamo.
Mappatura di entità e infrastrutture
Registri delle imprese, dati di dominio e hosting, copie storiche dei siti e impronte dei processori di pagamento collegano un sito alle persone e alle società che lo gestiscono.
Correlazione tra casi
Ogni richiesta viene confrontata con il nostro archivio. Quando più persone condividono lo stesso operatore, le pratiche vengono raggruppate: aumentano il peso probatorio e la priorità riconosciuta al caso.
Coordinamento
Lavorare con le autorità, non aggirarle
I nostri team coordinano le segnalazioni con oltre 13 unità nazionali anticrimine informatico, autorità di vigilanza finanziaria e Unità di Informazione Finanziaria nell’UE/SEE e nel Regno Unito. Una denuncia redatta correttamente, tradotta bene, inviata all’ufficio competente e poi seguita riceve un trattamento molto diverso da una che non lo è.
- Denunce redatte secondo lo standard probatorio che l’autorità ricevente si aspetta realmente.
- Depositate nella lingua ufficiale della giurisdizione ricevente.
- Indirizzate all’autorità competente per quel tipo di frode, non semplicemente al commissariato più vicino.
- Incrociate con le segnalazioni collegate, perché il caso non venga letto isolatamente.
- Seguite fino alla ricevuta, al numero di protocollo e alla risposta, con sollecito in caso di stallo.
Siamo uno studio privato indipendente. Non siamo un’autorità pubblica, non agiamo per conto di alcuna autorità e nessuna autorità ci accredita. Coordinamento significa che depositiamo, sollecitiamo e collaboriamo — non che controlliamo un esito.
Domande frequenti
Le domande che ci vengono poste per prime
Cosa comprende esattamente la valutazione gratuita?
Un responsabile del caso legge integralmente la richiesta, ricostruisce la cronologia, confronta la piattaforma o l’entità indicata con il nostro archivio e con le liste di allerta pubbliche delle autorità, e individua i circuiti di pagamento e le giurisdizioni coinvolte. Il risultato è una valutazione scritta su cosa risulti tracciabile, quali giurisdizioni si applichino, quali vie siano realisticamente aperte e quali termini stiano decorrendo. Non costa nulla e non impegna a nulla.
In quanto tempo ricevo una risposta?
Entro 24 ore lavorative per le richieste di valutazione. Le perdite segnalate negli ultimi sette giorni passano in cima alla coda, perché è la finestra in cui una banca ricevente può ancora riuscire a bloccare un saldo.
E se non ho tutti i documenti?
Manda quello che hai. La valutazione si fa su ciò che è disponibile, e il responsabile del caso ti dirà con precisione quali documenti aggiuntivi cambierebbero il quadro e perché. Nessuno viene respinto perché il fascicolo è incompleto: all’inizio lo è quasi per tutti.
La perdita è troppo piccola per essere presa in considerazione?
Invia comunque la richiesta. Perdite singolarmente modeste corrispondono spesso ad altre già in archivio che coinvolgono lo stesso operatore, gli stessi wallet o la stessa infrastruttura, e le pratiche raggruppate hanno un peso notevolmente maggiore sia presso gli istituti sia presso le autorità. In ogni caso la valutazione non costa nulla.
È successo più di un anno fa. È troppo tardi?
Non necessariamente. Le finestre per richiami e chargeback saranno chiuse, ma le vie civili, le procedure concorsuali, i sequestri disposti in seguito dalle autorità e i riparti tra più vittime hanno tempi molto più lunghi. Le pratiche più vecchie vengono valutate come si deve, non respinte in base alla sola data. La posizione onesta è che prima è sensibilmente meglio, non che dopo sia inutile.
Quanto costa?
La valutazione iniziale e la relazione scritta sono gratuite e non comportano alcun impegno. Se possiamo agire, l’ambito dell’incarico e gli eventuali costi sono definiti per iscritto prima di qualsiasi accordo, così non arrivano fatture inattese.
Fai esaminare il caso come si deve.
Una valutazione gratuita risponde a tre domande: se le somme sono tracciabili, a quale giurisdizione appartiene il caso e se esiste una via realistica da percorrere. Se non esiste, te lo diremo.
Circa 3 minuti • Nessun dato di pagamento richiesto • Rigorosamente riservato
- Valutazione gratuita
- Nessun impegno
- Rigorosamente riservato
- Conforme al GDPR