Η Ευρώπη ως μία υπόθεση — όχι ως είκοσι επτά
Οι διασυνοριακές υποθέσεις κολλούν για έναν προβλέψιμο λόγο: κάθε αρχή βλέπει μόνο το δικό της κομμάτι. Εμείς κρατάμε έναν ενιαίο φάκελο αποδείξεων και από εκεί καταθέτουμε σε κάθε σχετική δικαιοδοσία, ώστε η υπόθεση να διαβάζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο και όχι ως σειρά ασύνδετων καταγγελιών.
- 27
- Ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες
- 13+
- Δίαυλοι με αρχές
- 6
- Γλώσσα
- 1995
- Σε λειτουργία από
Δυτική Ευρώπη
- Ιρλανδία
- Γαλλία
- Βέλγιο
- Κάτω Χώρες
- Λουξεμβούργο
- Ηνωμένο Βασίλειο
Νότια Ευρώπη
- Ιταλία
- Ισπανία
- Πορτογαλία
- Ελλάδα
- Κύπρος
- Μάλτα
Κεντρική Ευρώπη
- Γερμανία
- Αυστρία
- Πολωνία
- Τσεχία
- Σλοβακία
- Ουγγαρία
- Σλοβενία
Βόρεια Ευρώπη και Βαλτική
- Δανία
- Σουηδία
- Φινλανδία
- Εσθονία
- Λετονία
- Λιθουανία
Νοτιοανατολική Ευρώπη
- Κροατία
- Ρουμανία
- Βουλγαρία
Οι δίαυλοι που συντονίζουμε
Διαφορετικές μορφές απάτης ανήκουν σε διαφορετικά γραφεία. Το να στέλνονται όλα στην αστυνομία είναι ο συχνότερος λόγος που μια αναφορά σβήνει αθόρυβα. Αυτοί είναι οι δίαυλοι μέσω των οποίων δρομολογούμε τις καταθέσεις μας.
Εθνικές μονάδες ηλεκτρονικού και οικονομικού εγκλήματος
Ποινικές καταγγελίες στη δικαιοδοσία όπου συνέβη η απώλεια και, όπου κρίνεται σκόπιμο, όπου κατέληξαν τα κεφάλαια. Κατατίθενται στην εξειδικευμένη μονάδα, όχι σε γενικό γραφείο.
Χρηματοπιστωτικές και κεφαλαιαγορικές εποπτικές αρχές
Καταγγελίες κατά αδειοδοτημένων τραπεζών, ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και επενδυτικών διαμεσολαβητών — συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ψευδώς ισχυρίζονται αδειοδότηση.
Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
Αναφορές ύποπτων συναλλαγών όταν τα προϊόντα της απάτης κινήθηκαν μέσω λογαριασμών εντός του εποπτευόμενου συστήματος.
Αρχές προστασίας δεδομένων
Όταν προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά ή διαβιβάστηκαν παράνομα στο πλαίσιο της απάτης.
Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές και συστήματα επίλυσης διαφορών
Κλιμάκωση όταν τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών απέρριψε αποζημίωση ή καταγγελία χωρίς βάσιμο λόγο.
Αποδέκτρια ιδρύματα και ανταλλακτήρια
Άμεσες επίσημες οχλήσεις και αιτήματα δέσμευσης προς τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που κατέχουν ή κατείχαν ιχνηλατημένα κεφάλαια.
Γιατί το διασυνοριακό σκέλος είναι το παν
Μια τυπική υπόθεση αφορά τη χώρα διαμονής, τη χώρα της αποδέκτριας τράπεζας, τη χώρα αδειοδότησης ενός διαμεσολαβητή και τη χώρα όπου εδρεύει ένα ανταλλακτήριο ή μια εταιρεία-βιτρίνα. Κατατεθειμένες χωριστά, κάθε αρχή βλέπει μια μικρή απώλεια χωρίς πλαίσιο και ιεραρχεί ανάλογα. Κατατεθειμένες ως ένας συνεκτικός φάκελος, με την ιχνηλάτηση συνημμένη και τις συναφείς υποθέσεις σε παραπομπή, τα ίδια περιστατικά διαβάζονται ως οργανωμένη δραστηριότητα — και αντιμετωπίζονται ανάλογα.
- Ένας φάκελος αποδείξεων, μεταφρασμένος και προσαρμοσμένος ανά δικαιοδοσία αντί να ξαναγράφεται.
- Παράλληλες καταθέσεις χρονισμένες ώστε οι αποδείξεις παραλαβής να διασταυρώνονται.
- Συναφείς υποθέσεις ομαδοποιούνται όπου συμπίπτουν δράστης, πορτοφόλια ή υποδομές.
- Ένας υπεύθυνος υπόθεσης που κρατά όλη την εικόνα, στη γλώσσα σας.
Οι υποθέσεις σπάνια μένουν σε μία χώρα.
Ούτε ο φάκελος. Ζητήστε δωρεάν αξιολόγηση της δικαιοδοτικής θέσης.