Τι αναλαμβάνουμε

Μορφές απάτης και η πρώτη κίνηση που απαιτεί καθεμία

Η ετικέτα μετράει λιγότερο από τα ίχνη. Την προσέγγιση την καθορίζουν οι δίαυλοι που χρησιμοποιήθηκαν, ο χρόνος που πέρασε και το αν εποπτευόμενος διαμεσολαβητής άγγιξε τα χρήματα στη διαδρομή. Γύρω από αυτές τις κατηγορίες είναι οργανωμένες οι ομάδες μας.

Ζητήστε δωρεάν αξιολόγηση

Η συχνότερη

Ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και πλατφόρμες συναλλαγών

Ένας μεσίτης, ένα τερματικό συναλλαγών ή ένας ιστότοπος αμοιβαίων με επαγγελματική εμφάνιση δείχνει αυξανόμενο υπόλοιπο που δεν υπάρχει. Οι καταθέσεις ενθαρρύνονται· οι αναλήψεις κολλούν πίσω από τέλη, φόρους ή ελέγχους που δεν τελειώνουν ποτέ.

Ενδείξεις κινδύνου

Πίνακας που δείχνει κέρδη τα οποία δεν αναλαμβάνονται.
Νέα τέλη, φόροι ή «αποδεσμεύσεις συμμόρφωσης» που ζητούνται πριν από κάθε πληρωμή.
Αριθμός άδειας ή μητρώου που ανήκει σε άλλη εταιρεία.
Διαχειριστής λογαριασμού που τηλεφωνεί επίμονα και αποθαρρύνει τις εξωτερικές συμβουλές.

Πώς το προσεγγίζουμε

Ανασύνθεση διαύλων ως το αποδέκτριο ίδρυμα, επίσημη όχληση και ανάκληση όπου το επιτρέπει το χρονικό περιθώριο, καταγγελία στην εποπτική αρχή κατά κάθε αδειοδοτημένου διαμεσολαβητή και εταιρική χαρτογράφηση του δράστη. Οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούν σχεδόν πάντα σε κλίμακα, οπότε η συσχέτιση υποθέσεων συχνά συνδέει μια υπόθεση με άλλες ήδη στο αρχείο.

Δωρεάν αξιολόγηση

Πιο ιχνηλατήσιμες απ’ όσο νομίζετε

Απάτες κρυπτονομισμάτων

Κεφάλαια που στάλθηκαν σε πορτοφόλι ελεγχόμενο από δράστη: μέσω ψεύτικου ανταλλακτηρίου, πλαστού σχήματος staking ή mining, κλωνοποιημένης εφαρμογής πορτοφολιού ή «διαχειριστή χαρτοφυλακίου» που χρειάζεται κατάθεση για να ξεκινήσει.

Ενδείξεις κινδύνου

Οδηγίες να μεταφερθούν τα νομίσματα σε εξωτερικό πορτοφόλι για «ασφάλεια» ή «ενεργοποίηση».
Πλατφόρμα που εμφανίζει υπόλοιπο αλλά μπλοκάρει κάθε απόπειρα ανάληψης.
Εγγυημένες ή σταθερές ημερήσιες αποδόσεις σε κατάθεση κρυπτονομισμάτων.
Εφαρμογή πορτοφολιού εγκατεστημένη από σύνδεσμο αντί από επίσημο κατάστημα.

Πώς το προσεγγίζουμε

Ιχνηλάτηση γράφου συναλλαγών μέσα από αλυσίδες βημάτων, bridges και υπηρεσίες mixing για τον εντοπισμό του εποπτευόμενου ανταλλακτηρίου όπου εμφανίστηκαν τα κεφάλαια, και στη συνέχεια κλιμάκωση με τη συμμόρφωση και, όπου δικαιολογείται, αίτηση αποκάλυψης στοιχείων. Τα δημόσια μητρώα καθιστούν τις υποθέσεις κρυπτονομισμάτων συχνά πιο ιχνηλατήσιμες από τις τραπεζικές — η δυσκολία είναι να φτάσουμε στο σημείο όπου ένα νομικό αίτημα έχει ισχύ.

Δωρεάν αξιολόγηση

Υψηλότερη μέση απώλεια

Συναισθηματικές απάτες και απάτες παρατεταμένης επαφής

Μια σχέση που χτίζεται υπομονετικά επί εβδομάδες ή μήνες σε εφαρμογή γνωριμιών, κοινωνικό δίκτυο ή υπηρεσία μηνυμάτων, και τελικά στρέφεται προς μια επενδυτική ευκαιρία, μια έκτακτη ανάγκη ή μια πλατφόρμα στην οποία πρέπει να εγγραφείτε.

Ενδείξεις κινδύνου

Σχέση που μετακινείται γρήγορα από την αρχική πλατφόρμα σε ιδιωτικά μηνύματα.
Συνεχείς δικαιολογίες για τις οποίες η δια ζώσης συνάντηση είναι αδύνατη.
Επένδυση που παρουσιάζεται ως προσωπική χάρη ή κοινή ευκαιρία.
Μικρές αρχικές αναλήψεις που πετυχαίνουν, ακολουθούμενες από πολύ μεγαλύτερες καταθέσεις που δεν αποδεσμεύονται.

Πώς το προσεγγίζουμε

Οι υποθέσεις αυτές έχουν την υψηλότερη μέση απώλεια και το βαρύτερο προσωπικό κόστος, και αντιμετωπίζονται με αυτή τη γνώση. Η εργασία τρέχει σε δύο άξονες: ιχνηλάτηση των κεφαλαίων μέσω της πλατφόρμας που τα δέχτηκε και τεκμηρίωση του δράστη πίσω από το προσωπείο μέσω ανάλυσης υποδομών και παρόχων πληρωμών. Εδώ δεν υπάρχει καμία επίκριση από κανέναν δικό μας.

Δωρεάν αξιολόγηση

Ζήτημα ωρών

Phishing, spoofing και εγκεκριμένα εμβάσματα υπό παραπλάνηση

Ένα έμβασμα εγκεκριμένο από τον κάτοχο του λογαριασμού μετά από πειστική προσέγγιση: μήνυμα ή κλήση που φαίνεται να προέρχεται από τράπεζα, εταιρεία ταχυμεταφορών, φορολογική αρχή ή πάροχο, συχνά με πλαστό αριθμό ή σχεδόν πανομοιότυπο domain.

Ενδείξεις κινδύνου

Κλήση ή μήνυμα που πιέζει για άμεση μεταφορά σε «ασφαλή λογαριασμό».
Αναγνωριστικό καλούντος ή αποστολέα ταυτόσημο με το πραγματικό ίδρυμα.
Σελίδα σύνδεσης που προσπελάστηκε από σύνδεσμο αντί να πληκτρολογηθεί απευθείας.
Πίεση να παραμείνετε στη γραμμή και να μη συμβουλευτείτε κανέναν.

Πώς το προσεγγίζουμε

Η πιο επείγουσα κατηγορία που αναλαμβάνουμε. Άμεσα αιτήματα ανάκλησης και δέσμευσης προς το αποδέκτριο ίδρυμα, κλιμάκωση βάσει των εφαρμοστέων πλαισίων αποζημίωσης και καταγγελίας, και καταγγελία κατά της εντολοδόχου τράπεζας όπου οι δικές της προειδοποιήσεις και δικλίδες υπολείπονταν. Εδώ οι ώρες μετράνε περισσότερο από κάθε άλλη μορφή απάτης.

Δωρεάν αξιολόγηση

Επιχειρήσεις

Παραβίαση εταιρικού email και εκτροπή τιμολογίων

Τιμολόγιο προμηθευτή, εντολή μισθοδοσίας ή εξοφλητική πληρωμή που εκτρέπεται μετά από παραβίαση ή πειστική απομίμηση λογαριασμού email. Η διαπίστωση γίνεται συνήθως όταν ο πραγματικός προμηθευτής ζητά την πληρωμή.

Ενδείξεις κινδύνου

Τραπεζικά στοιχεία που αλλάζουν με email λίγο πριν από προγραμματισμένη πληρωμή.
Domain αποστολέα που διαφέρει από το γνήσιο κατά έναν χαρακτήρα.
Επείγον που δικαιολογείται από προθεσμία, ολοκλήρωση συναλλαγής ή μη διαθέσιμο διευθυντή.
Διευθύνσεις απάντησης διαφορετικές από τον ορατό αποστολέα.

Πώς το προσεγγίζουμε

Άμεση ανάκληση μέσω της εντολοδόχου τράπεζας, επίσημη όχληση προς το αποδέκτριο ίδρυμα και εγκληματολογική εξέταση του παραβιασμένου γραμματοκιβωτίου για τον εντοπισμό του σημείου εισβολής. Όπου τα ποσά το δικαιολογούν, οι αστικές αιτήσεις αποκάλυψης ταυτοποιούν τον δικαιούχο του αποδέκτριου λογαριασμού. Οι εταιρικές υποθέσεις αντιμετωπίζονται με την εχεμύθεια που απαιτεί η περίσταση.

Δωρεάν αξιολόγηση

Δεύτερο κύμα

Απάτες προκαταβολής και δήθεν ανάκτησης

Πληρωμή που ζητείται προκαταβολικά για την αποδέσμευση κάποιου πράγματος που δεν υπάρχει: έπαθλο, δάνειο, κληρονομιά, δεσμευμένο δέμα — ή, με τον σκληρότερο τρόπο, κεφάλαια που ήδη χάθηκαν σε προηγούμενη απάτη.

Ενδείξεις κινδύνου

Αυτόκλητη επαφή από κάποιον που ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανακτήσει προηγούμενη απώλεια.
Τέλος, προκαταβολή ή «πληρωμή αποδέσμευσης» που ζητείται σε ιδιωτικό πορτοφόλι ή προσωπικό λογαριασμό.
Ψευδής ισχυρισμός συνεργασίας με την αστυνομία ή εποπτική αρχή, ή δράσης για λογαριασμό τους.
Έγγραφα με αντιγραμμένα επίσημα εμβλήματα ή πλαστά επιστολόχαρτα αρχών.

Πώς το προσεγγίζουμε

Η απάτη δήθεν ανάκτησης στοχεύει σκόπιμα όσους έχουν ήδη χάσει χρήματα μία φορά, και η δεύτερη απώλεια είναι συχνά μεγαλύτερη. Την αντιμετωπίζουμε ως αυτοτελή απάτη με δικά της ίχνη και δικό της φάκελο. Για να είμαστε σαφείς: η Trump Law Group ποτέ δεν επικοινωνεί αυτόκλητα προσφέροντας ανάκτηση, δεν ενεργεί για λογαριασμό δημόσιας αρχής και ποτέ δεν ζητά πληρωμή σε ιδιωτικό πορτοφόλι ή προσωπικό λογαριασμό.

Δωρεάν αξιολόγηση

Μεγάλος όγκος

Απάτες σε αγορές, εισιτήρια και εμπορεύματα

Πληρωμή για αγαθά, οχήματα, ενοικιάσεις, εισιτήρια ή υπηρεσίες που δεν παραδίδονται ποτέ, μέσω διαύλου επιλεγμένου σκόπιμα επειδή δεν παρέχει προστασία αγοραστή.

Ενδείξεις κινδύνου

Πωλητής που ωθεί τη συναλλαγή εκτός πλατφόρμας, σε έμβασμα ή κρυπτονομίσματα.
Τιμή αισθητά κάτω από την αγορά, με δικαιολογία επείγοντος προσωπικού λόγου.
Αγγελία αντιγραμμένη από αλλού, με δανεισμένες φωτογραφίες.
Άρνηση επιθεώρησης, μεσεγγύησης ή προστατευμένου τρόπου πληρωμής.

Πώς το προσεγγίζουμε

Chargeback και αμφισβητήσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν κάρτες, αιτήματα ανάκλησης όπου χρησιμοποιήθηκαν εμβάσματα, και ταυτοποίηση του δράστη όπου η ίδια υποδομή εμφανίζεται σε πολλές αγγελίες. Μεμονωμένα μικρές απώλειες συχνά αθροίζονται σε σημαντική υπόθεση μόλις συσχετιστούν.

Δωρεάν αξιολόγηση

Ευθύνη τράπεζας

Κατάληψη λογαριασμού και μη εγκεκριμένες συναλλαγές

Εμβάσματα ή πληρωμές με κάρτα χωρίς εξουσιοδότηση, μετά από παραβίαση διαπιστευτηρίων, συσκευής ή κωδικού SMS — συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων SIM swap και μη εξουσιοδοτημένης απομακρυσμένης πρόσβασης.

Ενδείξεις κινδύνου

Διακοπή κινητής υπηρεσίας χωρίς εξήγηση λίγο πριν εμφανιστούν οι συναλλαγές.
Πληρωμές σε άγνωστους δικαιούχους ή νέες συσκευές στον λογαριασμό.
Αλλαγές κωδικών ή στοιχείων ασφαλείας που δεν έγιναν από τον κάτοχο.
Τράπεζα που αρνείται την αποζημίωση με το επιχείρημα ότι η πληρωμή ήταν εγκεκριμένη.

Πώς το προσεγγίζουμε

Οι μη εγκεκριμένες συναλλαγές υπάγονται σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο από τις εγκεκριμένες, και η διάκριση εφαρμόζεται συχνά εσφαλμένα από τις τράπεζες. Τεκμηριώνουμε τον μη εγκεκριμένο χαρακτήρα των πληρωμών, διεκδικούμε αποζημίωση βάσει του εφαρμοστέου πλαισίου και κλιμακώνουμε στον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή ή στην εποπτική αρχή όταν μια τράπεζα αρνείται χωρίς βάσιμο λόγο.

Δωρεάν αξιολόγηση

Δεν είστε σίγουροι σε ποια κατηγορία ανήκετε;

Δεν έχει σημασία. Περιγράψτε με απλά λόγια τι συνέβη — η σωστή κατάταξη είναι δική μας δουλειά και παίρνει λίγα λεπτά.

Ζητήστε δωρεάν αξιολόγηση