Was wir bearbeiten

Betrugsformen und der erste Schritt, den jede verlangt

Das Etikett zählt weniger als die Spur. Ausschlaggebend für das Vorgehen sind die genutzten Zahlungswege, der zeitliche Abstand und ob ein regulierter Vermittler das Geld unterwegs berührt hat. Um diese Kategorien sind unsere Fallteams organisiert.

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Am häufigsten

Gefälschte Anlage- und Trading-Plattformen

Ein professionell wirkender Broker, ein Trading-Terminal oder eine Fondsseite zeigt ein steigendes Guthaben, das es nicht gibt. Einzahlungen werden gefördert; Auszahlungen bleiben hinter Gebühren, Steuern oder Prüfungen stecken, die nie enden.

Warnzeichen

Ein Dashboard, das Gewinne zeigt, die sich nicht auszahlen lassen.
Neue Gebühren, Steuern oder „Compliance-Freigaben“, die vor jeder Auszahlung verlangt werden.
Eine Lizenz- oder Registernummer, die zu einem anderen Unternehmen gehört.
Ein Kundenbetreuer, der beharrlich anruft und von externem Rat abrät.

Unser Vorgehen

Rekonstruktion der Zahlungswege bis zum Empfängerinstitut, förmliche Aufforderung und Rückruf, soweit die Frist es zulässt, Aufsichtsbeschwerde gegen jeden zugelassenen Vermittler und gesellschaftsrechtliche Kartierung des Betreibers. Solche Plattformen werden fast immer im großen Stil betrieben, sodass der fallübergreifende Abgleich eine Sache häufig mit bereits vorliegenden verbindet.

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Nachverfolgbarer als gedacht

Kryptobetrug

Gelder, die an ein von Betrügern kontrolliertes Wallet gesendet wurden — über einen gefälschten Handelsplatz, ein vorgetäuschtes Staking- oder Mining-Modell, eine geklonte Wallet-App oder einen „Portfoliomanager“, der zum Start eine Einzahlung benötigt.

Warnzeichen

Anweisungen, Coins zur „Sicherung“ oder „Aktivierung“ auf ein externes Wallet zu verschieben.
Eine Plattform, die ein Guthaben anzeigt, jeden Auszahlungsversuch aber blockiert.
Garantierte oder feste Tagesrenditen auf eine Krypto-Einzahlung.
Eine Wallet-App, die über einen Link statt aus einem offiziellen Store installiert wurde.

Unser Vorgehen

Nachverfolgung des Transaktionsgraphen durch Weiterleitungsketten, Bridges und Mixing-Dienste, um den regulierten Handelsplatz zu bestimmen, an dem die Gelder auftauchten; anschließend Compliance-Eskalation und, wo begründet, ein Auskunftsantrag. Öffentliche Register machen Kryptofälle oft besser nachverfolgbar als Bankfälle — die Schwierigkeit liegt darin, den Punkt zu erreichen, an dem ein rechtliches Ersuchen greift.

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Höchster Durchschnittsschaden

Romance- und Langzeitkontaktbetrug

Eine Beziehung, die über Wochen oder Monate geduldig auf einer Dating-App, einem sozialen Netzwerk oder einem Messenger aufgebaut wird und schließlich auf eine Anlagegelegenheit, einen Notfall oder eine beizutretende Plattform hinausläuft.

Warnzeichen

Eine Beziehung, die rasch von der ursprünglichen Plattform in private Nachrichten wechselt.
Ständige Gründe, warum ein persönliches Treffen unmöglich ist.
Eine Anlage, die als persönlicher Gefallen oder gemeinsame Chance dargestellt wird.
Kleine erfolgreiche Erstauszahlungen, gefolgt von deutlich größeren Einzahlungen, die sich nicht freigeben lassen.

Unser Vorgehen

Diese Sachen weisen den höchsten Durchschnittsschaden und die größte persönliche Belastung auf und werden entsprechend behandelt. Die Arbeit läuft zweigleisig: Nachverfolgung der Gelder über die empfangende Plattform und Beweisführung zum Betreiber hinter der Kunstfigur über Infrastruktur- und Zahlungsdienstleisteranalyse. Hier gibt es von unserer Seite keinerlei Verurteilung.

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Zeitkritisch

Phishing, Spoofing und veranlasste autorisierte Überweisungen

Eine vom Kontoinhaber autorisierte Überweisung nach einem überzeugenden Kontakt: eine Nachricht oder ein Anruf, der scheinbar von einer Bank, einem Paketdienst, einer Steuerbehörde oder einem Versorger stammt, oft mit gefälschter Rufnummer oder nahezu identischer Domain.

Warnzeichen

Ein Anruf oder eine Nachricht, die zur sofortigen Überweisung auf ein „sicheres Konto“ drängt.
Eine Rufnummernanzeige oder Absenderkennung, die exakt der echten Institution entspricht.
Eine Anmeldeseite, die über einen Link statt durch direkte Eingabe erreicht wurde.
Druck, in der Leitung zu bleiben und niemanden zu Rate zu ziehen.

Unser Vorgehen

Die zeitkritischste Kategorie, die wir bearbeiten. Sofortige Rückruf- und Sperrersuchen an das Empfängerinstitut, Eskalation nach den anwendbaren Erstattungs- und Beschwerderahmen sowie Beschwerde gegen die anweisende Bank, wenn deren eigene Warnhinweise und Kontrollen unzureichend waren. Hier zählen Stunden mehr als bei jeder anderen Betrugsform.

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Unternehmen

Business E-Mail Compromise und Rechnungsumleitung

Eine Lieferantenrechnung, eine Lohnanweisung oder eine Abschlusszahlung wird umgeleitet, nachdem ein E-Mail-Konto kompromittiert oder überzeugend nachgeahmt wurde. Auffällig wird es meist, wenn der echte Lieferant mahnt.

Warnzeichen

Bankdaten, die kurz vor einer geplanten Zahlung per E-Mail geändert werden.
Eine Absenderdomain, die sich um ein einziges Zeichen vom Original unterscheidet.
Dringlichkeit, begründet mit einer Frist, einem Abschluss oder einer nicht erreichbaren Geschäftsführung.
Antwortadressen, die vom sichtbaren Absender abweichen.

Unser Vorgehen

Sofortiger Rückruf über die anweisende Bank, förmliche Aufforderung an das Empfängerinstitut und forensische Prüfung des kompromittierten Postfachs zur Bestimmung des Einbruchspunkts. Wo die Beträge es rechtfertigen, identifizieren zivilrechtliche Auskunftsanträge den Inhaber des Empfängerkontos. Unternehmenssachen werden mit der gebotenen Vertraulichkeit behandelt.

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Zweite Welle

Vorschussbetrug und angebliche Rückholung

Eine Vorauszahlung, die verlangt wird, um etwas freizugeben, das es nicht gibt: einen Gewinn, ein Darlehen, eine Erbschaft, eine festgehaltene Sendung — oder, besonders perfide, bereits durch einen früheren Betrug verlorene Gelder.

Warnzeichen

Ein unaufgeforderter Kontakt von jemandem, der einen früheren Verlust zurückholen will.
Eine Gebühr, ein Vorschuss oder eine „Freigabezahlung“ auf ein privates Wallet oder Privatkonto.
Die falsche Behauptung, mit Polizei oder Aufsicht zusammenzuarbeiten oder in deren Auftrag zu handeln.
Dokumente mit kopierten Hoheitszeichen oder gefälschtem Behördenbriefkopf.

Unser Vorgehen

Rückholbetrug richtet sich gezielt an Menschen, die bereits einmal Geld verloren haben, und der zweite Verlust ist oft größer. Wir behandeln ihn als eigenständigen Betrug mit eigener Spur und eigener Akte. Um es unmissverständlich zu sagen: Trump Law Group kontaktiert niemals von sich aus Menschen mit Rückholangeboten, handelt nicht im Auftrag einer Behörde und verlangt niemals eine Zahlung auf ein privates Wallet oder Privatkonto.

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Hohes Volumen

Marktplatz-, Ticket- und Warenbetrug

Zahlung für Waren, Fahrzeuge, Mieten, Tickets oder Dienstleistungen, die nie geliefert werden, vereinnahmt über einen Weg, der bewusst gewählt wurde, weil er keinen Käuferschutz bietet.

Warnzeichen

Ein Verkäufer, der das Geschäft von der Plattform weg auf Überweisung oder Krypto drängt.
Ein Preis deutlich unter Marktniveau, begründet mit einer persönlichen Dringlichkeit.
Ein anderswo kopiertes Inserat mit entliehenen Fotos.
Verweigerung von Besichtigung, Treuhand oder geschützter Zahlungsart.

Unser Vorgehen

Chargeback- und Streitfallwege bei Kartenzahlung, Rückrufersuchen bei Überweisungen und Betreiberidentifikation, wenn dieselbe Infrastruktur in mehreren Inseraten auftaucht. Für sich genommen kleine Verluste summieren sich nach dem Abgleich oft zu einem erheblichen Fall.

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Bankhaftung

Kontoübernahme und nicht autorisierte Transaktionen

Überweisungen oder Kartenzahlungen ohne Berechtigung, nachdem Zugangsdaten, ein Gerät oder ein SMS-Code kompromittiert wurden — einschließlich SIM-Swapping und unbefugtem Fernzugriff.

Warnzeichen

Mobilfunkdienst, der kurz vor Auftreten der Transaktionen unerklärlich ausfällt.
Zahlungen an unbekannte Empfänger oder neue Geräte im Konto.
Passwort- oder Sicherheitsdatenänderungen, die nicht vom Inhaber vorgenommen wurden.
Eine Bank, die eine Erstattung mit dem Hinweis ablehnt, die Zahlung sei autorisiert gewesen.

Unser Vorgehen

Nicht autorisierte Transaktionen unterliegen einem anderen rechtlichen Rahmen als autorisierte, und Banken wenden die Abgrenzung häufig falsch an. Wir belegen den nicht autorisierten Charakter der Zahlungen, verfolgen die Erstattung nach dem anwendbaren Rahmen und eskalieren zur Schlichtungsstelle oder Aufsicht, wenn eine Bank ohne tragfähige Begründung ablehnt.

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Unsicher, welche Kategorie zutrifft?

Das spielt keine Rolle. Schildern Sie mit einfachen Worten, was geschehen ist — die richtige Einordnung ist unsere Aufgabe und dauert wenige Minuten.

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